ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ (22 ตุลาคม 2568) วรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวจากกรณีถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ โดยยืนยันว่าเป็นการบิดเบือนข่าวและใส่ร้ายป้ายสีตนเอง ก่อนจะประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช.คลัง เพื่อไม่ให้เรื่องส่วนบุคคลกลายเป็นภาระหรือเงื่อนไขที่กระทบต่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพของรัฐบาล
แล้ววรภัคถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ได้อย่างไร? The MATTER สรุปมาให้แล้วในบทความนี้
เริ่มจาก สส. อเมริกา เสนอจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ
ต้องย้อนไปเมื่อ 18 กันยายน 2568 เจฟเฟอร์สัน ชรีฟ (Jefferson Shreve) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครีพับลิกัน เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาของสหรัฐฯ เพื่อจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ฉ้อโกงชาวอเมริกัน
โดยระบุว่า กลุ่มนี้ที่เคลื่อนไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ใช้รูปแบบการหลอกลวงออนไลน์ผ่านกลโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อน คือ สร้างความสัมพันธ์กับผู้เสียหาย ชักจูงให้ร่วมลงทุนในแพลตฟอร์มทางการเงินที่ปลอมขึ้นมา ก่อนโกงเงินของเหยื่อไปจนหมด ซึ่งพบมากขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19
เหยื่อเหล่านี้ถูกหลอกลวงโดยกลุ่มคนที่เป็นเหยื่อจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์อีกที ซึ่งพวกเขาถูกล่อลวงจาก ‘ประกาศรับสมัครงาน’ แต่เป็นงานที่ไม่มีอยู่จริง ก่อนจะถูกกลุ่มอาชญากรนำตัวไปกักขังไว้ในสถานที่ปิด และบังคับให้ทำยอดตามเป้าที่วางไว้ มิเช่นนั้นจะถูกทรมานหรือลงโทษอย่างรุนแรง
นอกจากนั้น ร่างกฎหมายดังกล่าวยังระบุว่า ศูนย์หลอกลวงเหล่านี้มักอยู่ในประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันสูง ขาดความโปร่งใส ไม่มีหลักนิติธรรมหรือระบบตรวจสอบถ่วงดุล โดยองค์กรอาชญากรรมชาวจีนมักดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลเผด็จการของแต่ละประเทศ
และร่างกฎหมายฉบับนี้จะให้อำนาจประธานาธิบดีในการใช้มาตรการคว่ำบาตร พร้อมระบุชื่อชาวต่างชาติและบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงออนไลน์หรือการค้ามนุษย์ โดย BBC Thai พบว่า บุคคลชาวต่างชาติจำนวน 43 รายชื่อ เป็นกลุ่มบุคคลและบริษัทที่เคยถูกรายงานในสื่อไทย ว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมืองระดับสูง ทั้งในแง่ธุรกิจหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว
ปรากฏชื่อ ยิม เลียก ประธาน BIC Group กลุ่มทุนการเงินขนาดใหญ่ของกัมพูชา
หนึ่งใน 43 รายชื่อ มีชื่อของ ยิม เลียก (Yim Leak) ชาวกัมพูชา ประธานธนาคารพาณิชย์ในประเทศกัมพูชา หรือ BIC Bank และประธานกลุ่มบริษัท BIC Group กลุ่มทุนการเงินขนาดใหญ่ของกัมพูชา ซึ่งมีสำนักงานในกรุงเทพฯ
นอกจากนั้น เขายังเป็นลูกชายของอดีตรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ สมเด็จฮุน เซน ไว้วางใจเป็นอย่างมาก และมีพี่สาวเป็นลูกสะใภ้ของสมเด็จฮุน เซน เหล่านี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เขามีกับกลุ่มคนระดับสูงในกัมพูชา
‘ยิม เลียก’ ปรากฏในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลของ รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เมื่อ 30 กันยายน 2568 ระบุว่า BIC Bank อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเงินสีเทามาฟอกในตลาดทุนไทย
โดยมีหุ้นส่วนคนสำคัญ คือ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger) หรือ เบน สมิธ ชาวแอฟริกาใต้ ที่ปรึกษาสมเด็จฮุน เซน ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ทำธุรกิจหลอกลวงหรือเป็น ‘คอลเซ็นเตอร์’ รุ่นดั้งเดิม
ข้อมูลระบุว่า เบน สมิธ อาจเป็นผู้แนะนำให้ ยิม เลียก สร้างรายได้ผ่านการพัฒนาที่ดินเป็นกาสิโนเพื่อใช้ฟอกเงินให้กับทุนจีน โดยหนึ่งในนั้นคือโครงการเมืองใหม่ดาราสาคร (Dara Sakor) ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลในจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ที่มีชายแดนติดกับจังหวัดตราด
โครงการดังกล่าวมีผู้ลงทุนหลัก คือ บริษัท ยูเนียนเดเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป (UDG) จากประเทศจีน โดยมี เฉอ จื้อเจียง นักธุรกิจชาวจีน สัญชาติกัมพูชา ผู้ก่อตั้ง ‘อาณาจักรเมืองชเวโก๊กโก่’ ศูนย์กลางสแกมเมอร์จีนเทา และผู้บริหารเครือบริษัท ปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป เป็นผู้ร่วมลงทุน โดยบริษัทดังกล่าวถูกกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ คว่ำบาตร
จุดสะเทือนจากคดีพบศพชาวเกาหลีใต้
สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานการพบศพในรถยนต์สีดำคันในอ่าวกำปง ประเทศกัมพูชา ซึ่งทราบในเวลาต่อมาว่าคือ นักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกหลอกและบังคับให้ไปทำงานส่งยาเสพติดก่อนที่จะถูกขายให้กับแก๊งอาชญากร และถูกทุบตีจนบาดเจ็บสาหัส กระทั่งเสียชีวิต
วันต่อมามีการเข้าช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้อีกคนที่ถูกหลอกไปทำงานในศูนย์สแกมเมอร์ ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต เขาได้เล่าถึงช่วงเวลาที่พวกเขาถูกทรมานและทำร้ายร่างกาย ก่อนจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าคดีดังกล่าวอาจเกี่ยวโยงกับแก๊งอาชญากรจีนในกัมพูชา
คดีนี้ทำให้มีการพูดถึงกรณีล่อลวงคนวัยหนุ่มสาวไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาในเกาหลีใต้ จากประกาศรับสมัครงานออนไลน์ และนำไปสู่การเปิดโปงคดีการลักพาตัวชาวเกาหลีจำนวนมากในกัมพูชา
จากนั้น 16 ตุลาคม 2568 คิม จีนา รองรัฐมนตรีต่างประเทศลำดับที่สองของเกาหลีใต้ เดินทางไปประเทศกัมพูชา เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดการกับกลุ่มสแกมเมอร์ หลังพบศพนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิต ก่อนส่งตัวชาวเกาหลีใต้ 59 คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์กลับประเทศ
นอกจากนี้ จีนายังเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาตอบสนองต่อคดีดังกล่าว หากมีการตอบสนองแบบไม่เต็มใจ เกาหลีใต้จะพิจารณาใช้มาตรการทางทหาร เพื่อปกป้องพลเมืองของตัวเองและทำให้เห็นว่าผู้ที่ก่ออาชญากรรมหรือก่อการร้ายกับชาวเกาหลีใต้จะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง
การเอาจริงเอาจังของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้นำสู่การเปรียบเทียบกับการรับมือของรัฐบาลไทย เพราะปัญหาสแกมเมอร์เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยต่อเนื่องหลายปี แม้จะมีการพยายามปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ที่เมียนมาในช่วงรัฐบาลเศรษฐาและแพทองธารก็ตาม
วรภัค และคำชี้แจงกรณีถูกเชื่อมโยงกับ ยิม เลียก
กรณีดังกล่าว นำสู่การเผยแพร่ของสื่อบางสำนักข่าวเผยแพร่ข่าวอ้างว่า นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้จะเปิดเผยรายชื่อนักการเมืองไทย 7 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์และแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ระบุว่า “บทความของสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ซึ่งรายงานว่านายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กล่าวถึงนักการเมืองไทย 7 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีสแกมเมอร์ในกัมพูชา ไม่เป็นความจริง”
พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะดำเนินการตามความเหมาะสมต่อข่าวปลอมดังกล่าว เพื่อปกป้องความถูกต้องของข้อมูลและชื่อเสียงของบุคคลที่ถูกพาดพิง
ถึงกระนั้น Thai PBS รายงานว่า เว็บไซต์ BIC Group เคยปรากฏภาพของ ‘วรภัค ธันยาวงษ์’ ระบุตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการ แต่เว็บไซต์ดังกล่าวได้เอาภาพของวรภัคออกไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2568
วรภัค บอกว่า เคยพบกับ ยิม เลียก โดยเขาได้ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งธนาคารในกัมพูชา ซึ่งก็ได้ให้คำปรึกษาลักษณะเดียวกันกับผู้บริหารสถาบันการเงินต่างประเทศอื่นๆ แต่ไม่เคยทำงาน หรือรับค่าตอบแทนใดๆ จากกลุ่มบริษัท BIC Group
“เคยพบกับผู้บริหารของ BIC Bank ที่เป็นประธานกรรมการของธนาคารนี้ ชื่อ Mr. Leak Yim แต่กระผมไม่เคย เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร หรือที่ปรึกษาใด ๆ ของ BIC Bank Cambodia และไม่เคยรับเงินหรือผลตอบแทนใด ๆ ซึ่งการที่มีการนำรูปของกระผมและชื่อไปลงเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มธนาคารนั้น กระผมไม่เคยรับทราบมาก่อน” วรภัค ธันยาวงษ์ กล่าวในการแถลงข่าว
ส่วนความสัมพันธ์กับ เบน สมิธ รู้จักกันจากการที่ลูกเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันในประเทศไทย แต่ไม่เคยทราบว่าลึก ๆ เขาประกอบธุรกิจอะไร หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างไรกับ ยิม เลียก
สำหรับข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นนอมินีในการซื้อหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) ในปี 2564 ผ่านบริษัท Pilgrim Finansa เขายืนยันว่า การเข้าซื้อหุ้นของ FSS เป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ ในลักษณะการซื้อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท
โดยได้รับวงเงินสนับสนุนจากสองส่วน คือ เงินกู้จากกองทุนในสิงคโปร์ชื่อ Capital Asia Investment (CAI) และส่วนที่สองจาก BIC Bank Lao ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชาวลาวและบริษัทการไฟฟ้าลาว ซึ่งกรณีเหล่านี้ได้ชี้แจงไปแล้วทุกประเด็น ตั้งแต่วันที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
ทั้งนี้ วรภัคของขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางหมายกับผู้ที่บิดเบือนและและเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ทำให้เสียชื่อเสียง และยืนยันว่าตนเองไม่เคย และจะไม่เกี่ยวร้องกับกระบวนการทุจริต ฉ้อโกง หรือเครือข่ายยอาชญากรรมข้ามชาติใดๆ โดยชีวิตการทำงานที่ผ่านมาอยู่บนหลักความสุจริต โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม
สุดท้ายนี้ วรภัคได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช.การคลัง เพื่อไม่ให้เรื่องส่วนบุคคลกลายเป็นภาระ หรือเงื่อนไขที่กระทบต่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพของรัฐบาล โดยตัดสินใจเพื่อยืนหยัดในหลักความโปร่งใสและให้รัฐบาลปราศจากข้อครหา
